证券代码：688065       证券简称：凯赛生物          公告编号：2023-031

          上海凯赛生物技术股份有限公司

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(资料图片仅供参考)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  特别提示：

                             （以下简称“上

海曜勤”，拟设立，最终企业名称以工商登记为准）未持有公司股份。本次权益

变动的方式为上海曜勤（拟设立）获得 Cathay Industrial Biotech Ltd.（以下简称

“CIB”）以 116,655,640 股上市公司股份作价的出资款。同时，上海曜勤（拟设

立）以现金的方式认购公司不超过 152,284,263 股（含本数）的股份。本次权益

变动完成后，假设按发行数量上限 152,284,263 股计算，CIB 持有上市公司

的股份。本次公司向上海曜勤（拟设立）发行股份符合《上市公司收购管理办法》

第六十三条免于发出要约的相关规定。

次权益变动未导致公司实际控制人发生变化，公司实际控制人仍为 XIUCAI LIU

（刘修才）家庭。

出资取得上交所合规确认并完成过户登记、本次发行相关事项及上海曜勤（拟设

立）免于发出要约事项经上市公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过

本次上市公司向特定对象发行股票、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国

证监会”）同意本次发行注册。能否完成股份过户登记、获得相关批准或核准以

及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

  一、投资人上海曜勤（拟设立）基本情况

  截至本公告出具日，上海曜勤（拟设立）尚在筹建中。上海曜勤（拟设立）

预计最终出资结构如下：

注 1：上海曜建生物科技有限公司（拟设立，最终企业名称以工商登记为准，以下简称“上

海曜建”） ，拟为上海曜勤（拟设立）的普通合伙人、执行事务合伙人，拟以现金方式出资，

持有上海曜勤（拟设立）0.001%的份额；截至本公告出具日，CIB 为上海曜建（拟设立）唯

一股东，拟将其持有的上海曜建（拟设立）49%股权转让予招商局集团有限公司（以下简称

“招商局集团”   ）

          ，转让完成后 CIB 持有上海曜建（拟设立）51%股权，招商局集团持有上海

曜建（拟设立）49%股权。

注 2：CIB 拟为上海曜勤（拟设立）的有限合伙人，拟以所持部分凯赛生物股票出资，持有

上海曜勤（拟设立）50.9995%的份额；招商局集团拟为上海曜勤（拟设立）的有限合伙人，

拟以现金方式出资，持有上海曜勤（拟设立）48.9995%的份额。

  上海曜建（拟设立）为上海曜勤（拟设立）之执行事务合伙人，XIUCAI LIU

（刘修才）家庭为上海曜勤（拟设立）之实际控制人。上海曜建（拟设立）与上

市公司股东CIB、济宁市伯聚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

                             （以下简称“济

宁伯聚”）、济宁市仲先企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“济宁仲

先”）和济宁市叔安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

                        （以下简称“济宁叔安”）

均为公司实际控制人控制的企业，为一致行动人关系。

  二、本次权益变动的基本情况

     （一）本次权益变动的方式

   本次权益变动前，上海曜勤（拟设立）未持有上市公司股份。CIB 持有上市

公司 165,199,321 股股份，持股比例为 28.32%；一致行动人济宁伯聚持有上市公

司 6,881,308 股股份，持股比例为 1.18%；一致行动人济宁仲先持有上市公司

股股份，持股比例为 0.15%。上海曜勤（拟设立）及一致行动人持股比例合计为

   本次权益变动的方式为上海曜勤（拟设立）获得 CIB 以 116,655,640 股上市

公司股份作价的出资款。同时，上海曜勤（拟设立）以现金的方式认购公司不超

过 152,284,263 股（含本数）的股份。

   本次权益变动完成后，假设按发行数量上限 152,284,263 股计算，上海曜勤

（拟设立）将持有上市公司 36.56%的股份，一致行动人 CIB 持有上市公司

股股份，持股比例为 0.12%。上海曜勤（拟设立）及一致行动人持股比例合计为

   本次权益变动导致上市公司控股股东由 CIB 变更为上海曜勤（拟设立）。实

际控制人不变，仍为 XIUCAI LIU（刘修才）家庭。

     （二）本次权益变动已履行和尚需履行的审批程序

司股票向上海曜勤（拟设立）作价出资。

同意，待上海曜勤（拟设立）设立完成后，认购上市公司向特定对象发行股份事

项。

立）与上市公司签署了《附条件生效的股份认购协议》。

  本次收购尚需 CIB 以其持有的部分上市公司股份向上海曜勤（拟设立）出

资取得上交所合规确认并完成过户登记、本次发行相关事项及上海曜勤（拟设立）

免于发出要约事项经上市公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过本次

上市公司向特定对象发行股票、中国证监会同意本次发行注册。

  三、本次权益变动涉及的主要协议

股份认购协议》和 CIB 与上海曜勤（拟设立）及上海曜建（拟设立）签署的《股

票出资协议》的主要内容参见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《收购报告书摘要》等相关文件。

  四、所涉及后续事项

次权益变动未导致公司实际控制人发生变化，公司实际控制人仍为 XIUCAI LIU

（刘修才）家庭。本次权益变动不会对公司的治理结构、股权结构及持续性经营

产生不利影响，具体影响详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《上海凯赛生物技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预

案》等相关文件。

出资取得上交所合规确认并完成过户登记、本次发行相关事项及上海曜勤（拟设

立）免于发出要约事项经上市公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过

本次上市公司向特定对象发行股票、中国证监会同意本次发行注册。能否完成股

份过户登记、获得相关批准或核准以及股份过户登记、获得相关批准或核准的时

间均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

的相关规定。经公司股东大会审议通过上海曜勤（拟设立）免于以要约方式增持

公司股份后，上海曜勤（拟设立）将免于以要约方式增持公司股份。

况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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                                       董    事   会

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