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凯赛生物: 关于股东权益变动的提示性公告
2023-06-26 02:52:28来源: 证券之星

 证券代码:688065       证券简称:凯赛生物          公告编号:2023-031

          上海凯赛生物技术股份有限公司

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述


(资料图片仅供参考)

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  特别提示:

                             (以下简称“上

海曜勤”,拟设立,最终企业名称以工商登记为准)未持有公司股份。本次权益

变动的方式为上海曜勤(拟设立)获得 Cathay Industrial Biotech Ltd.(以下简称

“CIB”)以 116,655,640 股上市公司股份作价的出资款。同时,上海曜勤(拟设

立)以现金的方式认购公司不超过 152,284,263 股(含本数)的股份。本次权益

变动完成后,假设按发行数量上限 152,284,263 股计算,CIB 持有上市公司

的股份。本次公司向上海曜勤(拟设立)发行股份符合《上市公司收购管理办法》

第六十三条免于发出要约的相关规定。

次权益变动未导致公司实际控制人发生变化,公司实际控制人仍为 XIUCAI LIU

(刘修才)家庭。

出资取得上交所合规确认并完成过户登记、本次发行相关事项及上海曜勤(拟设

立)免于发出要约事项经上市公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过

本次上市公司向特定对象发行股票、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国

证监会”)同意本次发行注册。能否完成股份过户登记、获得相关批准或核准以

及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

  一、投资人上海曜勤(拟设立)基本情况

  截至本公告出具日,上海曜勤(拟设立)尚在筹建中。上海曜勤(拟设立)

预计最终出资结构如下:

注 1:上海曜建生物科技有限公司(拟设立,最终企业名称以工商登记为准,以下简称“上

海曜建”) ,拟为上海曜勤(拟设立)的普通合伙人、执行事务合伙人,拟以现金方式出资,

持有上海曜勤(拟设立)0.001%的份额;截至本公告出具日,CIB 为上海曜建(拟设立)唯

一股东,拟将其持有的上海曜建(拟设立)49%股权转让予招商局集团有限公司(以下简称

“招商局集团”   )

          ,转让完成后 CIB 持有上海曜建(拟设立)51%股权,招商局集团持有上海

曜建(拟设立)49%股权。

注 2:CIB 拟为上海曜勤(拟设立)的有限合伙人,拟以所持部分凯赛生物股票出资,持有

上海曜勤(拟设立)50.9995%的份额;招商局集团拟为上海曜勤(拟设立)的有限合伙人,

拟以现金方式出资,持有上海曜勤(拟设立)48.9995%的份额。

  上海曜建(拟设立)为上海曜勤(拟设立)之执行事务合伙人,XIUCAI LIU

(刘修才)家庭为上海曜勤(拟设立)之实际控制人。上海曜建(拟设立)与上

市公司股东CIB、济宁市伯聚企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

                             (以下简称“济

宁伯聚”)、济宁市仲先企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“济宁仲

先”)和济宁市叔安企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

                        (以下简称“济宁叔安”)

均为公司实际控制人控制的企业,为一致行动人关系。

  二、本次权益变动的基本情况

     (一)本次权益变动的方式

   本次权益变动前,上海曜勤(拟设立)未持有上市公司股份。CIB 持有上市

公司 165,199,321 股股份,持股比例为 28.32%;一致行动人济宁伯聚持有上市公

司 6,881,308 股股份,持股比例为 1.18%;一致行动人济宁仲先持有上市公司

股股份,持股比例为 0.15%。上海曜勤(拟设立)及一致行动人持股比例合计为

   本次权益变动的方式为上海曜勤(拟设立)获得 CIB 以 116,655,640 股上市

公司股份作价的出资款。同时,上海曜勤(拟设立)以现金的方式认购公司不超

过 152,284,263 股(含本数)的股份。

   本次权益变动完成后,假设按发行数量上限 152,284,263 股计算,上海曜勤

(拟设立)将持有上市公司 36.56%的股份,一致行动人 CIB 持有上市公司

股股份,持股比例为 0.12%。上海曜勤(拟设立)及一致行动人持股比例合计为

   本次权益变动导致上市公司控股股东由 CIB 变更为上海曜勤(拟设立)。实

际控制人不变,仍为 XIUCAI LIU(刘修才)家庭。

     (二)本次权益变动已履行和尚需履行的审批程序

司股票向上海曜勤(拟设立)作价出资。

同意,待上海曜勤(拟设立)设立完成后,认购上市公司向特定对象发行股份事

项。

立)与上市公司签署了《附条件生效的股份认购协议》。

  本次收购尚需 CIB 以其持有的部分上市公司股份向上海曜勤(拟设立)出

资取得上交所合规确认并完成过户登记、本次发行相关事项及上海曜勤(拟设立)

免于发出要约事项经上市公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过本次

上市公司向特定对象发行股票、中国证监会同意本次发行注册。

  三、本次权益变动涉及的主要协议

股份认购协议》和 CIB 与上海曜勤(拟设立)及上海曜建(拟设立)签署的《股

票出资协议》的主要内容参见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披

露的《收购报告书摘要》等相关文件。

  四、所涉及后续事项

次权益变动未导致公司实际控制人发生变化,公司实际控制人仍为 XIUCAI LIU

(刘修才)家庭。本次权益变动不会对公司的治理结构、股权结构及持续性经营

产生不利影响,具体影响详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

披露的《上海凯赛生物技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预

案》等相关文件。

出资取得上交所合规确认并完成过户登记、本次发行相关事项及上海曜勤(拟设

立)免于发出要约事项经上市公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过

本次上市公司向特定对象发行股票、中国证监会同意本次发行注册。能否完成股

份过户登记、获得相关批准或核准以及股份过户登记、获得相关批准或核准的时

间均存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

的相关规定。经公司股东大会审议通过上海曜勤(拟设立)免于以要约方式增持

公司股份后,上海曜勤(拟设立)将免于以要约方式增持公司股份。

况详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

                                  上海凯赛生物技术股份有限公司

                                       董    事   会

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